प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की ₹11.14 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं. इंडिया टुडे/आजतक से जुड़े मुनीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने अस्थाई रूप से संपत्तियां जब्त की हैं. इनमें सुरेश रैना के नाम पर ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की ₹4.5 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल हैं.
यह कार्रवाई गैरकानूनी ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet और उसके सह-ब्रांड्स 1xBat और 1xBat Sporting Lines से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है. ED के अनुसार, दोनों क्रिकेटरों ने विदेशी कंपनियों के साथ प्रचार अनुबंध (endorsement deals) किए थे, जो 1xBet जैसे अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी थीं. जांच में सामने आया कि इन प्रमोशन के लिए किए गए भुगतान विदेशी कंपनियों के ज़रिए किए गए, ताकि पैसों के अवैध स्रोत को छिपाया जा सके.
ED ने कहा कि रैना और धवन ने ‘जानबूझकर’ ये अनुबंध किए, जबकि वे जानते थे कि 1xBet भारत में अधिकृत नहीं हैं. इन सौदों से मिला पैसा कई विदेशी खातों से घूमकर भारत पहुंचाया गया, ताकि वह वैध आय लगे.
₹1,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जांच कई राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज FIRs पर आधारित है. इनमें 1xBet के संचालकों पर केस दर्ज थे. ED ने पाया कि कंपनी भारत में ऑनलाइन बेटिंग चलाने के लिए हजारों फर्जी खातों और भुगतान के अवैध तरीकों का इस्तेमाल कर रही थी.
आरोप है कि करीब 6,000 से अधिक फर्जी खातों से भारतीय यूज़र्स के पैसे इकट्ठा किए गए, जिन्हें कई स्तरों पर ट्रांजैक्शन के ज़रिए वैध आय के रूप में दिखाया गया. ED का कहना है कि इस तरीके से ₹1,000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग हुई.
इस मामले में हाल ही में चार पेमेंट गेटवे पर छापे मारे गए, जिनमें ₹4 करोड़ से अधिक की रकम और 60 बैंक खाते फ्रीज़ किए गए. साथ ही, डिजिटल सबूत और दस्तावेज़ भी बरामद किए गए
